开设赌场放高利贷暴力敛财1.7亿元

法治日报全媒体记者邓新建 邓君 通讯员赖碧怡

近日,广东省高级人民法院依法对谢英达等44人涉黑案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。

该案中,被告人谢某达、谢某波、谢某平因犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪等罪,数罪并罚,分别被判处有期徒刑25年、24年和23年,并处没收个人全部财产;其余41名被告人分别被判处有期徒刑1年9个月至13年不等,并处没收财产或罚金。全案判处没收财产和罚金超8000万元,没收不动产30多处,追缴违法所得近5000万元。

2016年5月,茂名市公安局收到广东省扫黑办转来的一条涉黑线索,群众举报称茂名市电白区沙院镇谢某达等人涉嫌黑社会性质组织犯罪。经调查,从2007年开始,谢某达伙同兄弟谢某波、谢某平,并纠集一批亲属、乡邻、朋友及社会闲散人员,在沙院镇及周边地区开设赌场、放高利贷,非法攫取经济利益,逐步形成涉黑组织。

2007年至2009年间,谢某达利用非法影响力当选沙院镇沙村村委会主任、党支部书记。其间,谢某达在沙院镇多地开设赌场、放高利贷,并培养了一帮打手,对未能及时归还欠款的人多次实施非法拘禁、殴打等违法行为,甚至强迫签下高额借据。

2010年起,谢某达带领团伙将生意转向电白城区,在水东及周边经营酒吧、农庄、物业管理等实业公司。从此,谢某达以公司老总身份做掩护,继续实施暴力敛财犯罪活动。

2012年起,谢某达团伙又通过开设网络赌场、非法吸收公众存款以及非法转让、倒卖土地使用权,获取巨额经济利益,其中非法吸收公众存款9832.575万元,发放高利贷收取利息4812万元,非法倒卖土地获利3975.82万元。

因组织成员多、社会面关系复杂、涉及家族宗族,在调查取证阶段,公安机关遇到种种难题。2018年春节前,谢某达闻听已被群众举报的风声后,指使其弟谢某波和谢某平在春节前率先外逃至柬埔寨和越南等地躲藏,谢某达则留在国内同步开展一系列毁灭证据、转移资产等活动。

鉴于该组织复杂的社会关系网和极强的反侦查能力,2018年5月,茂名市公安局成立“803”专案组,采取异地侦查、异地办案模式,秘密将办案点转移至外地,陆续从各县区局和市局相关办案部门抽调精干力量充实专案组。

2018年5月17日凌晨,“803”专案组指挥部一声令下,茂名市公安局组织警力分成40多个抓捕小组开展统一收网行动,成功抓获包括谢某达在内的犯罪嫌疑人39名,刑拘30人,冻结资金约1.59亿元。

收网行动中,组织大部分核心骨干成员已到案,但谢某波、谢某平及部分团伙成员仍然逍遥法外。对此,专案组开辟国内、国外两个追逃战场。6月3日,在公安部和广东省公安厅的协调下,追逃组在越南成功抓获谢某波、谢某平并遣送回国。这次境外追逃行动,系开展扫黑除恶专项斗争以来全国首个境外追逃成功范例。

同月,追逃组又先后在广西、河南、广东等地抓获13名犯罪嫌疑人。至此,谢某达团伙成员悉数归案。该案共抓获涉案人员72名,其中以涉黑罪名起诉44人,冻结涉案资金1.7亿元。

收网行动结束后,“803”专案组从外地搬回茂名,公开对案件继续侦办取证、深挖扩线。案件侦办过程中,专案组发现谢某达等人与福建仙游籍人员有大量资金往来,涉嫌非法走私濒危野生动物制品。

通过循线追击,6月23日至8月1日,茂名市公安局协同深圳、湛江海关缉私局和香港海关成功侦破系列走私专案,抓获犯罪嫌疑人28名,查扣涉案实货象牙、螺壳、豹子皮、非洲岩蟒皮、蜥蜴标本及海马干制品等濒危野生动物制品若干,共计重401吨,价值4.12亿元,斩断了一条中越之间的走私货物通道。

2019年10月,茂名市公安局对“803”涉黑专案全案侦查终结,移送茂名市人民检察院审查提起公诉。