为企业追回被骗资金1.08亿元

法治日报全媒体记者 韩宇

近日,辽宁省沈阳市公安局和平分局经缜密侦查,破获多起贷款诈骗案,追缴涉案资金1.08亿元人民币。

2018年8月,沈阳市公安局和平分局接上级公安机关转递的关于某世界500强企业下属工程有限公司原法定代表人兼总经理、控股公司四川某房地产开发有限公司原副董事长兼总经理刘某某及控股公司四川某房地产开发有限公司原副总经理廖某某涉嫌经济犯罪的线索后,立即成立专案组,全力开展案件侦办工作。

专案组从贷款资金去向入手,对涉案资金属性和涉及人员开展侦查。通过侦查发现,犯罪嫌疑人刘某某、廖某某在2015年2月至2016年11月期间共办理八笔贷款,贷款总额高达6.78亿元人民币。为进一步查清案情,专案组民警分别前往四川省成都市、辽宁省大连市等地开展调查。经过大量工作,专案组查明八起贷款诈骗案件均为犯罪嫌疑人刘某某、廖某某共同实施,手段基本相同。犯罪嫌疑人刘某某、廖某某各自以企业及所属公司名义,采取虚构事实、隐瞒真相的手段,在多家金融机构和银行骗取贷款,所贷钱款均未入公司账目,被二人非法占有并用于个人投资,造成企业直接损失6.76亿元人民币。

经审讯,犯罪嫌疑人刘某某、廖某某对骗取贷款的犯罪事实供认不讳。随后,专案组又历时半年多时间,多次往返沈阳、成都两地,通过调取、固定大量证据,帮助企业追回涉案资金1.08亿元人民币。

目前,犯罪嫌疑人刘某某、廖某某因涉嫌挪用公款和贪污犯罪已被检察机关依法批准逮捕,案件正在进一步审理中。