黑龙江依兰检察院办结一起赌博案涉案金额近2000万元

法制网讯 近日,黑龙江省依兰县人民检察院侦捕诉一体化快速办结一起赌博案,涉案金额近2000万元。

2020年3月中旬,公安机关在工作中发现一起涉及境内外多地架设网赌软件参赌人数众多、涉案金额特大的开设网上赌场犯罪的案件线索,经研究决定立案侦查。检察机关获悉后,第一时间提前介入,牵头召开公、检、法联席会议,就案件走向、定向、取证环节等进行研究讨论,还就密切布控、深挖犯罪源头、特种取证等问题引导公安机关侦查取证。在检察机关的引导下,公安机关经侦查,先后顺藤摸瓜把本案18名被告人分别于2020年9月20日前后,在不同省份、不同地点抓获。

检察机关受理此案后,经依法审查查明,2018年9月份,被告人邓某通过罗某等人(另案处理)建立的网赌平台“扑克联盟”软件搭建网赌俱乐部,分别为“梅赛德斯奔驰”俱乐部与“宝马”俱乐部,邓某指使其胞弟邓A、堂弟邓某某为管理组织者,并分别负责人员管理和财务运营。受二人雇佣,被告人陈某某、唐某某、张某作为网赌平台的客服人员,为参赌玩家在线上进行投注与线下赌资提现。

2019年5月,邓某以人民币250万元的价格获得“扑克联盟”的经营权后,重新搭建“扑克联盟——国际城联盟”网赌平台并接受参赌人员投注进而抽头渔利。为躲避网络监管,邓某指使邓A、邓某某组织人员前往尼泊尔加德满都从事开设网上赌场的犯罪活动,二人分别负责团队中的财务管理和客服人员生活起居等工作,被告人马某某、唐某某、陈某某、刘某、杨某、李某某受邓某、邓A、邓某某雇佣,先后抵达加德满都成为该平台的客服人员,从事为参赌人员接受投注、提取赌资等活动。2018年9月1日至2020年4月30日期间,邓某通过网赌平台抽头渔利数额人民币19,548,485.09元,所获赃款被其挥霍。

2019年10月份,被告人陈某某、唐某某、杨某、杨A贾某某在“扑克联盟——国际城联盟网赌平台”中开设虚拟房间后,通过“抢庄”方式组织网上参赌人员参赌。陈某某、唐某某、杨某、杨B以此方式违法获利达人民币120余万元,所获赃款被四人均分后并挥霍,贾某在其经营的网吧内为四人提供挂机帮助,获赃款人民币3万元。

2018年9月至2020年4月期间,被告人张某某、易某、杨某某、唐某某、彭某某、谯某某明知邓某、邓A从事开设网上赌场的犯罪活动,扔向二人提供银行卡、支付宝、手机卡等结算帮助,其中易某、杨某某二人非法获利人民币8万余元并被其挥霍,唐某某非法获利人民币3万余元并被其挥霍,谯某某非法获利人民币3万余元并被其挥霍。

在办理此案过程中,公诉机关积极进行开展认罪认罚、从宽处罚的政策宣传,致使18名被告人均认罪认罚,顺利快速办结这起疑难复杂案件,收到较好的法律效果和社会效果。

目前,邓某等18名被告人全部被检察机关依据刑法相关条款,分别以开设赌场犯罪、赌博犯罪、帮助信息网络犯罪活动犯罪向法院提起公诉,法院于近日开庭,在庭审中因公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、量刑精准无误,全部指控事实情节均被审判机关采纳,法院将择日宣判,等待他们的将是法律的严惩。(刘乐)