一起诈骗案牵出通信运营商“内鬼”

法治日报全媒体记者王春 通讯员林炳潮

近年来,冒充熟人、公职人员等进行诈骗的案件层出不穷,犯罪分子诈骗手段、套路不断翻新,令许多群众蒙受不小损失。一件普通的电信诈骗案件背后,多方团伙层层转接,竟牵扯出了通信运营商“内鬼”。 去年10月,浙江宁波市民郑先生无意间收到了一则微信好友申请。对方自称是上级领导,因家中亲戚企业遇到资金问题,急需15万元。但介于自己的身份,不方便直接汇款,需要郑先生帮忙周转。面对“领导”的求助,郑先生没有过多犹豫,便答应帮忙。随后,对方向他发来一张15万元的转账截图,并表示款项将在24小时之内到账。

此时的郑先生还未发觉自己已经落入了犯罪分子的陷阱,迅速从个人账户转出15万元,汇入了对方提供的银行账号。一天后,15万元迟迟没有到账。郑先生再次联系对方时,发现自己已被拉黑。他这才反应过来,自己遭到了电信诈骗。 接到报案后,镇海公安分局迅速抽调刑侦、网警及相关派出所警力组成联合专案组对案件开展侦查,锁定了该犯罪嫌疑人身份,并顺藤摸瓜,找到了贩卖此类微信账号的犯罪团伙。10月14日晚,民警连夜赶往湖北荆州,并根据前期查证线索,于15日上午,捣毁该团伙犯罪窝点,当场抓获10名犯罪嫌疑人。

在审讯过程中,民警发现,以嫌疑人杨某某、罗某某为首的微信号团伙通过一个叫“梦平台”的取号客户端批量取号并代发短信,使用改串号软件批量注册微信后,再以每个40元的价格出售给下游诈骗团伙。根据这一线索,警方发现更多信息源获取其实还在上游。 由于梦平台运营团伙遍布全国多个地区,为了将团伙一网打尽,镇海警方成立专案组,通过跨省合作,对手机贩号犯罪团伙进行了追捕。警方分赴福建、江苏、河南等地,抓获以郭某某为首的平台贩号团伙3人。经审讯,自2020年8月起,该团伙通过搭建平台,非法贩卖手机号码105万个,获利100多万元。

在办案过程中,警方注意到梦平台端口由非法第三方接口供应商搭建,案件线索锁定至以潘某某为首的非法短信接口团伙。为找到作案源头,镇海警方又将目光瞄向了潘某某的上游卖家。通过前期与相关部门的积极协调,办案民警使出“各种神通”终于成功使这名隐藏在深处的上游卖家刘某浮出水面。 与非法短信接口团伙长期开展地下合作的刘某是华南某通信运营商网管中心负责人。工作期间,刘某利用系统内权限,私自搭建内部云服务器,并以租用的境外服务器IP为跳板,实现接码平台与电信服务器通联,将工信部认证的900多万个广东电信号码,贩卖给潘某某为首的非法短信接口团伙,非法获利5000万元。

目前,镇海警方已抓获以刘某为首的团伙20人,查封各类涉案手机卡900多万个,冻结两卡贩卖资金600多万元,查清关联诈骗案件70多起,涉及被骗资金400多万元,刘某因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪已被镇海区人民检察院批准逮捕。