辗转多省市打掉两涉电诈犯罪团伙

法治日报全媒体记者章宁旦 通讯员郭晓雯

近日,广东省清远市连南县公安局根据群众提供的线索,历时两个月、辗转9省17市,成功打掉两个为电信网络诈骗提供作案银行卡、微信号的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,查获用于电信诈骗的银行卡、微信号等作案工具一批。

今年以来,连南县公安局为守护好百姓的“钱袋子”,一方面强化案件线索摸排工作,全力开展打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”“百案”行动,一方面组织开展形式多样、内容丰富的“全民反诈”宣传活动。

5月26日,连南县某民企老板吴先生到县公安局三江派出所报案称,有人冒充领导让其代为转账。当天,吴先生在微信上收到一位自称是该县某位领导的好友申请,添加好友后,该“领导”先是以关心企业的发展,与他在微信上聊起公司的经营情况,随后话锋一转,以其亲戚需要资金周转自己不便转账为由,请吴先生代为转账,同时索要了吴先生的银行账号。随后,该“领导”发来一张银行网上转账记录截图,上面显示给吴先生的卡上转账68万元,并要求吴先生将68万元转至指定账户。

得益于连南县反诈防范宣传工作,吴先生意识到这可能是“冒充领导”类电信诈骗,遂立即报案。经初步排查,民警发现该“领导”提供的银行卡涉及全国多宗电信网络诈骗案,随即上报至县公安局,该局随即从县反诈中心、刑侦大队、网警大队、三江派出所等单位抽调人员组成专案组对该案件进行立案侦查。

经进一步侦查发现,上述银行卡开户地为山东省聊城市,开户日期与发案日期接近,且开户人为四川籍男子刘某威,其在山东聊城并无固定住所、职业,开卡后便离开聊城没再返回。民警判断其极可能是将自己名下银行卡出售给他人的“职业开卡人”,同时还发现其名下多张银行卡被全国多家公安机关冻结过。

办案民警将刘某威列为重点嫌疑人进行排查,发现与其情况一致、同期前往山东省聊城市开设银行卡的还有杨某泰、拜某宗、王某硕3人。刘某威等4人曾到河南省郑州市、南阳市、安阳市、江苏省南京市、昆山市等多个省地市办理新的手机卡及银行卡,并先后用于电信网络诈骗。为多开银行卡,避开公安机关侦查,4名犯罪嫌疑人分开独自开卡,最远的开户地竟到了内蒙古呼和浩特。

由于4名犯罪嫌疑人分散,给公安机关同时抓捕带来难度。为将该团伙一网打尽,办案民警先后前往河南省郑州市、安徽省蚌埠市、江苏省南京市等多个省地市开展取证、侦查摸排工作,并根据实际及时调整策略,先后于2021年6月3日在江苏省南京市抓获刘某威、杨某泰,6月9日在江苏市昆山市抓获拜某宗,6月18日在河南省郑州市抓获王某硕,并缴获银行卡、营业执照(用于开设对公账户)等物品一批。

至此,一个以杨某泰为首的专门为电信诈骗团伙提供作案银行卡的犯罪团伙被连根拔起。经审讯,杨某泰等4名犯罪嫌疑人供述了其将开设的银行卡以每套(银行卡、手机卡、U盾,俗称“三件套”)人民币2500元的价格出售获利,并以邮寄的方式交给专人转至境外用于电信网络诈骗。

为斩断为电信网络诈骗提供作案工具的“黑灰产”,办案民警继续循线侦查,对该案作案的微信号同时开展侦查。

经进一步调查,发现该微信号真实使用人是河北省张家口市某中学的学生刘某。办案民警立即赶赴该市,并在当地警方配合下找到刘某。经初步审讯,刘某交代了其以一日40元的价格将该微信号出租给任某。

循线追踪,警方在张家口市将任某抓获。据了解,任某先后以日均40元的价格在北京市、河北省张家口市租用李某、陈某、卢某某等在校学生自用的微信号,并将租用的微信号提供给上家。经查,上述微信号均被用于实施电信网络诈骗。

7月13日,在清远市反诈中心数据支撑下,办案民警远赴山东省聊城市抓获收购微信号的上家张某龙,现场缴获多个作案微信号及支付宝账号、开设银行对公账号的公章、电子营业执照及清洗诈骗资金的POS机等。经查,张某龙利用“蝙蝠”聊天软件将收购的微信号、银行卡三件套、对公账号给了境外诈骗分子并从中获利。

7月19日,连南县公安局继续深挖前期线索,再次扩大战果,远赴江苏昆山抓获出售名下银行卡给张某龙的下线人员刘某。随后在河南省郑州市抓获同样出售名下银行卡给张某龙的下线人员李某武。

至此,办案民警辗转9省17市,成功打掉两个为电信网络诈骗提供作案工具的犯罪团伙,抓获12名犯罪嫌疑人,查获银行卡30余张、微信号20多个,涉及全国电信网络诈骗案件38宗,涉案金额700万多元。