购买网络诈骗平台诈骗59人近百万

法制网讯 记者战海峰 通讯员印聪 杨伟 李某为谋求“一夜暴富”,竟动起了歪心思,伙同他人购买网络诈骗平台实施诈骗,还指使其妻子毛某志转移赃款,最终两人均因触犯法律被判刑。近日,重庆市第四中级人民法院对该案进行二审终审。

2018年1月至5月,李某购买了“远航国际”“鸿福彩票”“福汇国际”网络诈骗平台及笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具,设置“远航客服中心”“鸿福彩票中心”“福汇客服中心”的微信账号为平台客服微信,并将该客服微信的收款账户绑定至其同伙的银行账户。

之后,李某伙同谢某、刘某、毛某强等人(另案处理)通过微信发布虚假交易信息,引诱好友在平台注册,虚构有专业分析师指导、专业团队制定投资方案等,诱骗客户向李某控制的微信、支付宝或银行账户充值购买彩票或外汇,并操作后台修改数据,制造被害人投资亏空的假象,骗取被害人财物。

其间,李某伙同谢某、刘某、毛某强等人达成协议,授予谢某“远航国际”和“鸿福彩票”平台管理员权限,授予刘某、毛某强“福汇国际”平台管理员权限,允许谢某、刘某、毛某强代理相关诈骗业务,并约定李某分成诈骗金额的30%,谢某、刘某、毛某强分成诈骗金额的70%。

此后,谢某、刘某、毛某强各自租赁房屋设立窝点,以提供食宿、作案工具、诈骗分成等为条件招募业务员数名,通过上述诈骗方式,骗取被害人财物。

法院查明,2018年1至6月,李某及谢某团伙、刘某团伙、毛某强团伙共计诈骗被害人59人,累计诈骗金额达99.23万元。

为防止诈骗赃款被司法机关冻结,李某于2018年3月至5月多次安排其妻子毛某志,将其存放在他人银行账户上的诈骗赃款进行转移。毛某志明知该账户资金系李某诈骗所得,仍多次从该账户上取现,存入接收分赃的杨某等银行账户中。

2018年6月,李某、毛某志被石柱县公安局民警抓获归案。后重庆市石柱县人民检察院依法对二人提起公诉。

重庆市石柱县人民法院审理认为,李某以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。李某在共同犯罪中起主要作用,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。毛某志明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

综上,石柱县法院判决李某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年三个月,并处罚金人民币二十万元。被告人毛某志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金二万元。

一审宣判后,毛某志不服,向重庆四中院提起上诉,请求对其适用缓刑。

重庆四中院依法组成合议庭,审理认为上诉人毛某志明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人李某以非法占有为目的,利用通讯工具、互联网等技术手段,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。

上诉人毛某志掩饰、隐瞒犯罪所得10余次,价值总额达26万余元,属刑法三百一十二条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得罪规定的“情节严重”情形,不符合刑法第七十二条规定的“犯罪情节较轻”这一适用缓刑的必备条件,故裁定驳回上诉,维持原判。

目前,该裁定已生效。

该案主审法官表示,本案中,犯罪分子就是抓住了个别被害人渴望不劳而获的心理,以彩票、外汇等高盈利、高收益项目为噱头,通过虚构实施、隐瞒真相的方式,引诱被害人进行充值、投资,从而骗取钱财。

“在日常生活中,市民在进行项目投资、购买股票等活动时,对涉及钱财交易的,要保持高度警惕,要认真甄别所投入项目的真伪,全面评估投资风险,仔细阅读相关合同条款,注意有关权利义务的约定事项,避免上当受骗。”该案主审法官提醒。