梅河口警方摧毁民族资产解冻诈骗团伙

法制网讯 记者刘中全 近日,吉林省梅河口市公安局历时4个月的艰苦侦查,在河北廊坊固安县和广西南宁市等30多个地市收网,对公安部督办的民族资产解冻类诈骗犯罪进行集中抓捕,共抓获犯罪嫌疑人25人,涉案7000余万元。

2019年3月,吉林省公安厅刑侦局下发给梅河口市公安局关于民族资产解冻类案件线索,刑事侦查大队联合网安、技侦等部门通过4个月长期侦查确定涉案人员,并立案为“2019.07.17”梅河口市孔某、施某等人诈骗案,并被公安部列为督办案件。

在充分掌握犯罪证据和犯罪事实,查实犯罪嫌疑人准确落脚点的基础上,梅河口市公安局抽调刑侦精干警力针对案件侦办、资金流侦查、电信流侦查等工作有序开展。

7月27日,在河北固安县和广西南宁市同时收网,抓获涉及民族资产解冻类诈骗嫌疑人5人。其中在固安县抓获二级猪头一人,敖某(北京市西城区人,1956年出生),同案2人,弓某和李某。在南宁市抓获三级猪头一人,侯某(沈阳市人,1944年出生),同案韩某,梅河口市人。现场扣押大量银行卡,文件等作案工具。共冻结银行账户60多个,资金670万元。

民警通过深入调查,该诈骗犯罪团伙作案时间长、涉案人员众多、复杂,分散在全国各地。由刑警大队及城区、三镇派出所精兵强将组成的专案组开展了统一抓捕行动,各抓捕小组从梅河口市向各目标嫌疑人所在地山东、河北、海南等地展开抓捕,团伙成员悉数落网。

2019年8月12日,在吉林省公安厅刑侦局带领下,梅河口市公安局抓捕组在广东省珠海市将职业洗钱人员武某、黄某成功抓获。经查,嫌疑人作案后将钱通过专业洗钱人员在澳门赌场洗钱,利用现金交易。

抓捕重要犯罪嫌疑人的工作逐渐提上日程,抓捕小组成员马不停蹄又南下广西。通过调查,发现两名重要犯罪嫌疑人作案后通过步行返回大山深处的老家,对外来人员特别警觉。由于两名犯罪嫌疑人反侦察能力极强,混淆侦察视线,这给抓捕工作带来前所未有的困难。

8月20日,抓捕组得知两名重要犯罪嫌疑人都回家后,制定了详细的抓捕方案和审讯方案。由于两名嫌疑人不在一个村,必须同时到位,民警在百色市将犯罪嫌疑人潘某秘密抓捕后,又以迅雷不及掩耳之势在凌云县将重要嫌疑人李某成功抓获。至此,梅河口市公安局共抓获犯罪嫌疑人25人,共扣押冻结涉案资金1400余万元。

目前,25名犯罪嫌疑人已被刑拘,此案正在进一步审理中。