常州武进警方破获特大虚开增值税专用发票案

法制网讯 记者罗莎莎 通讯员黄颖 没有实际物流运输业务,却能开出运输类的增值税专用发票,就为从中可以赚到5%-6.8%的开票费。近日,江苏省常州市公安局武进分局经侦部门历经7个月的艰苦侦查,成功破获了这起涉案金额达6.9亿元的特大虚开增值税专用发票案,捣毁开票窝点12个,先后抓获涉案嫌疑人33人,为国家挽回税款2千万余元。

2018年7月底,武进公安经侦民警在日常警情巡查时,被辖区一起案值4000元的诈骗警情所吸引。原来,“受害人”是名个体司机,报警缘由是因为自己购买的一张运输发票不能正常抵扣。结合辖区物流市场上有不少“代开发票”的小广告,民警敏锐的察觉出此案很可能有“案中案”。

经初查,警方发现该司机所持的运输发票因开票方的“进项”存在问题不能抵扣,且开票方和报警司机都有涉嫌虚开运输类增值税专用发票的嫌疑。警方随后联合税务部门组成专案组对此案展开调查,通过对发票上的公司税务数据、工商资料、银行资料等信息的碰撞、比对,专案组发现,该案背后隐藏着一个利用空壳物流公司大肆虚开运输类增值税专用发票的犯罪团伙。

经查,该团伙在常州共注册12个空壳公司,朱某和陈氏兄弟三人为幕后实际负责人。8月12日晚上8时许,专案组抽调精干警力城区对朱某、陈某等3名嫌疑人进行了成功抓捕,并连夜对12个开票窝点进行搜查、收集证据。随着审讯的推进,倒卖发票的30名“黄牛”也相继落网。在侦办查证期间,专案组民警调查走访了180余家涉事企业,走访了400余名相关证人,收集了大量的证据材料。

经查,江苏籍的朱某和陈氏兄弟俩有亲戚关系,是该案的主犯,在常州注册12家空壳公司后,于2016年7月至2018年8月期间,在无真实货运业务的情况下,大肆对外虚开税率为11%的运输类增值税专用发票,对外倒卖、从中牟利。12家空壳公司自成立以来,实际没有承接过一起货运业务,也从来没有支付工资给挂靠的司机,只聘请了三个会计做账,以掩护其虚开增值税发票的不法行为。

目前,警方已查实朱某、陈某等三人为赚取发票金额5%-7%的开票费,以空壳公司的名义虚开增值税专用发票共计1.5万余份,价税总额6.9亿元人民币,从中非法获利300余万元。其他涉案的30名“黄牛”则充当了“二道贩子”的角色,在倒卖发票的过程中牟取0.2至1个点的差价。

目前,涉案25人已被依法移送检察院审查起诉,8人被依法取保候审。案件还在进一步办理中。