谎称有内幕消息助炒股获利实施诈骗

法制网讯 记者马超 王志堂 谎称有专业股票分析团队及内幕消息,交钱升级会员可快速赚钱。山西省公安厅今天通报,在打击治理电信网络新型违法犯罪“百日会战”中,太原市公安局破获一起系列电信诈骗案,抓获12名主要犯罪嫌疑人。

2018年11月20日,太原尖草坪警方接到报警人温某秀报案称:2018年1月,其接到一个自称是“中金在线投资顾问公司安徽分公司”电话,称可以指导其炒股获利,但需要交纳4800元手续费并成为会员。

此后,温某秀通过银行柜台给对方银行卡转账4800元,成为会员;随后,又交缴纳1.4万元,成为高级会员。

之后,投资顾问称有一支可以涨30%的股票,需要温某秀交纳1万元。

温某秀又通过银行如数转账给对方。

但温某秀按照投资顾问提供的平台,在炒外汇和期权期间,先后套进22万余元。

接警后,尖草坪警方与太原市反诈骗中心联合行动,迅速成立专案组,展开深度侦查。

民警发现,这是专门针对“股民”的一种新型诈骗。犯罪分子编造虚假公司,冒充证券业工作人员,与受害人取得联系,称有专业股票分析团队指导或内幕消息,可让受害人快速赚钱,以此引诱受害人购买会员服务,随后实施诈骗。

通过对该案资金流、电信流的追踪,专案民警发现,嫌疑人窝点地在安徽省合肥市,并成功锁定主要犯罪嫌疑人张某、钱某龙的真实身份及作案规律。

2019年1月7日10时许,专案组民警确定犯罪嫌疑人张某在安徽省合肥市某酒店的踪迹,果断实施抓捕。同时,另一路民警对在另一窝点的钱某龙等11名犯罪嫌疑人实施抓捕。

至此,该犯罪团伙的12名犯罪嫌疑人全部被抓获。现场查获作案用手机72部、电话卡113张、台式电脑26台、笔记本电脑2台、涉案工作台帐文件夹7个、话术单38张、客户建档表32份、工作笔记本43本。

经查,2018年3月以来,犯罪嫌疑人张某租赁安徽合肥某广场A座某写字间,并购买作案用电脑、电话等设备,伙同犯罪嫌疑人钱某龙、姚某、项某、岳某飞、王苗某、李某等人,冒充“中金在线” “新兰德”等公司名义,创建微信股票群,编写诈骗话术,将自己包装成分析师、业务员等角色,向受害人推荐股票,骗取受害人会员费。诈骗所得赃款,主要犯罪嫌疑人张志获利50%,钱某龙、姚某、项某分别获利15%,岳某飞获利3%,王苗某获利2%,其余业务员每加一个微信好友获利20元。太原警方现已查证并破案127起,涉案金额80余万元,其余261起案件正在核查中。

目前,张某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,1名犯罪嫌疑人被取保候审。现该案正在进一步深挖和全力追赃中。