本报讯 记者邓新建 邓君 通讯员陈诗韵 今年5月,广东省茂名市公安局茂南分局结合“净网2019”专项行动,从一起网上炒股被骗案入手,依托智慧新警务成功摧毁一个特大新型网络诈骗团伙。日前,涉案人员中有105人被检察机关批准逮捕。
经初步梳理,受害者共计500多人,初步查明涉案金额超过3000万元,这是迄今为止茂南警方刑事拘留、执行逮捕人数最多的一次行动。
今年2月份,一名自称是股票配资平台客服经理的网友(微信昵称为伊人),向谭某推介了一个股票配资平台“福宝聚汇”,并声称下载注册后可以为其配到10倍的资金炒股,也就是投入1000元可以配到10000元使用,并且会有老师推荐优质股,按要求操作保证稳赚不赔,而且资金随进随出,不耽误客户使用。
2月21日,谭某根据伊人提供的二维码扫码下载了“福宝聚汇”App,注册平台账号并充值了40800元。不到几天便盈利6000元,谭某又顺利把盈利的钱提现,便对伊人说的话深信不疑。
尝到甜头后的谭某一发不可收拾,在平台累计充值达50240元,先后6次提现了25000元,但自己操作买卖有亏有赚,伊人便顺势给他推荐一个微信昵称为周道的指导老师。谭某根据周道提供的方式操作,确是稳赚不赔。
直到4月15日,他在这个平台的资金已达到127394.52元,其中本金50240元,盈利76974.52元。但正当他要提现时,平台就提示“拒绝申请”,没过多久他的账号就被冻结无法登录,这时他才发现自己被骗,遂向警方报案。
接警后,茂南警方迅速将案件情况向上级汇报,茂名市、茂南区两级公安机关按照打击新型网络犯罪新机制,对受害人素未谋面的“专业导师”进行循线追查,抽调网警、刑侦、大数据、派出所等部门精干警力成立专案组,开展“键对键”较量。
经查,涉案客服经理伊人和指导老师周道均为某信息科技公司员工。这家公司成立于2018年2月,下设3个分公司。为掩人耳目,为首分子在当地租用高档写字楼作为办公地点,利用注册的合法公司做掩护,虚构炒股配资、炒期权平台进行电信网络诈骗。
这家公司层级分明,设有分析部、业务部、后勤部,另有多个独立的业务小团队。其成员包括总监、经理、主管、后勤、财务、前台、业务组长和普通业务员等150多名成员。受害者谭某所接触到的伊人就是普通业务员,所谓的指导老师周道其实是业务组长,100多人的微信群里面几乎全是公司团伙成员。
在充分掌握犯罪事实和证据的基础上,5月28日,茂南指挥部下达抓捕指令,4个抓捕组和两个机动组共219名警力展开跨区统一抓捕行动,一举端掉了这个团伙的3个窝点,当场抓获以廖某真为首的148名犯罪嫌疑人,刑拘136人,缴获涉案物品一批,冻结170万元涉案资金,初步查明涉案金额3000多万元。
经警方进一步查实,这家公司使用的“福宝聚汇”炒股配资平台系其自行设计,没有接入证券市场,充值资金也没有进入证券公司,每天都会有专职人员将股市信息同步到此平台中,受害人一直在这个虚假的平台内进行单机游戏版的股票交易。
据办案民警介绍,今年上半年以来,茂南警方已破获两宗同类型的诈骗案件。所谓的稳赚不赔,其实是骗子公司向一些上游公司买入收盘后的股票信息,通常会有十来个骗子公司长期和上游公司合作。股市开盘后,上游公司通常都会投入500万元做高开,只要没有大资金砸盘,上游公司都能拉升到给骗子公司承诺的点位。所以,一些股民散户就很容易相信骗子公司推荐的“内幕股”“强势股”。但上游公司都是在收盘后才卖给骗子公司要拉升的股票信息,所以散户们其实根本不可能在盘中买到,赚不赚钱还是要靠运气。
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