三男子组团诈骗企业250万元被抓获

法制网讯 记者刘中全 7月26日,吉林省白城市公安局园区分局专案组民警在重庆市某小区,将涉嫌诈骗企业的团伙成员侯某成功抓获、押解回白城,这也标志着这起严重影响白城地区投资环境的“投资诈骗案”成功告破。

2018年7月,白城市工业园区一企业接待了一位特别“尊贵”的客人——夏某声称是国内一知名“公司”的区域经理。期间,夏某实地“考察”了企业生产运营状况,并与企业负责人进行了商业洽谈,表示愿意将公司20亿投资款用于企业升级扩建项目。双方就具体细节进行了深入研究后,夏某便“回公司”进行“运作”。

数日后,夏某告知企业投资款已进入审批环节,只要企业给予140万“返点”,20亿投资款将逐步到账。期间,“知名公司”还“下派”了自称是解放军师级转业干部的黄某,就“投资款”的定向使用与企业进行接洽。企业对此深信不疑,立即将夏某索要的“返点”打到了指定账户。但没过多久,黄某就找到企业负责人称家中有急事需60万救急,并约定了具体日期保证归还。企业担心“得罪”黄某,影响“投资项目”,便将钱款“借给”黄某。

黄某收到钱后在工作中更加“卖力”,还为企业争取了解放军某部队长期购置“军需产品”的项目。但企业苦于没有相关证件难以开展工作。对此,黄某也开始帮忙“想办法”。

黄某经多方“争取”,反复打电话、拉关系,终于找到了一位“有门路”的朋友侯某。侯某声称与该部队一军官有“关系”,能够帮助企业办理军需产品准入证,一旦获得“准入证”必定会给企业带来巨量的业务订单。该企业负责人也通过查询,确认了侯某口中提到的“军官”身份,因此对侯某深信不疑。当然,侯某也表示想要办理该证并不容易,还得花钱“运作”,最后该企业又将50万元以“投资费”的形式打到了侯某指定的账户上。

夏某、黄某、侯某都是通过互相介绍与企业结识,企业实际上并没有得到任何“实惠”。此后,面对企业多次催促,三人总是以各种理由推脱,到最后竟玩起了“失踪”。感觉事有蹊跷,企业负责人迅速向公安机关报了案。

2019年4月,园区分局城南派出所接到辖区一企业报案称,夏某、黄某、侯某以团伙诈骗方式,陆续骗取该企业250余万元人民币。接报后,园区分局高度重视,迅速抽调刑警、经侦、派出所精干警力成立专案组,全力开展案件侦办工作,坚决维护辖区企业营商环境。

办案民警围绕夏某、黄某、侯某的社会关系、行动轨迹等信息进行深度研判,通过工作分别确定了夏某已逃往湖南省,黄、侯二人在重庆市出现过。此后,侦查员多次前往两地进行深入调查,仅仅锁定了夏某的藏身地点。在湖南警方的大力支持下,民警成功将夏某抓捕归案。通过对夏某的突击审讯,民警很快锁定藏身于重庆市的黄某。随后,侦查员马不停蹄地赶往重庆市,并在重庆警方的配合下,将黄某押解回白城市。

然而,侯某却始终没有露面。侦查员经过大量的走访调查终于获得线索,侯某于日前曾经在其居住的重庆市小区内出现。随后,民警通过其家人、朋友多次与其沟通,宣讲法律法规和相关政策,并在其居住地进行多日蹲守,最终成功将侯某堵在家中。

目前,夏、黄、侯3人均已被公安机关依法给予刑事强制措施,涉案企业被骗钱款正在追缴中。