长沙警方捣毁一贩卖电话卡犯罪团伙

法治日报全媒体记者阮占江 帅标 通讯员刘彬

利用自己的身份证代办一张电话卡,就能赚到60元,这样看似赚钱的“无本生意”,却极有可能使你沦为诈骗分子的“帮凶”。近日,长沙警方通过对一起电信诈骗案件的深度研判、寻线追查,捣毁了一个贩卖电话卡的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,查获手机卡235张。

7月11日,家住长沙市开福区的阳女士报警,称被冒充公检法的骗子诈骗8万元。开福公安分局迅速立案展开侦查,并成立专案组从该案关键作案工具“手机号码”入手,经过一个多月的连续作战、扩线侦查,一个以刘某为首贩卖电话卡犯罪团伙逐渐浮出水面。

9月3日,通过统一指挥,专案组在长沙,岳阳等地同步展开收网行动,抓获刘某、杨某、徐某怡等14名犯罪嫌疑人,并现场扣押手机卡235张、银行卡27张、用于作案的电脑3台,手机15台。经调查,今年5月以来,该团伙已贩卖电话卡4000余张,非法获利近40万元,目前已查证涉及电信诈骗案件30余起。

经查,今年5月,刘某通过网络认识了从事电信网络诈骗的犯罪的嫌疑人江某某(在逃),江某某以高价为诱饵要刘某大量收购电话卡。刘某于是在多个网络兼职微信群以用于广告推销为由发布收购电话卡信息,并逐步发展杨某、徐某怡等多人成为下线。他们组建了多个兼职中介微信群,在群里频繁发布高价收购电话卡等信息,诱导无业人员及有兼职需求的大学生办理电话卡出售。开卡人员办好电话卡并激活后邮寄给杨某、徐某怡等下线,下线按照之前协商价格向开卡人员支付预存手机费和60元兼职费,再将电话卡转卖给刘某,每张赚取60元差价。刘某验证电话卡后,再邮寄给江某某。江某某以每张200-260元向刘某收购电话卡,刘某每张从中赚取40-60元。

据上述犯罪嫌疑人交代,他们教唆开卡人开卡的方式有两种。一是线上开卡。主要是利用线上开卡程序相对简易,监管难的漏洞,开卡人一次可办理多张手机卡。二是线下运营商代办点办卡。其中,该犯罪团伙有一名成员李某亨系某通讯运营商代办点的负责人,为非法牟利,其无视办卡系统中多人多次办卡的风险提示,为开卡人违规办理手机卡。同时,李某亨还会在办理手机卡时,在未经客户同意的情况,偷偷办理手机副卡,并以每张30元的价格进行转卖,非法获利18000元。

目前,犯罪嫌疑人刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被刑事拘留;犯罪嫌疑人杨某、徐某怡、李某亨等7人因涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑事拘留。此案仍在进一步侦办深挖中。