全国首例利用USDT经营第四方支付平台案告破

法治日报记者邓新建 董凡超 邓君

“网络出黑、帮忙提现”、 “百分百提现” 、“全国第四方安全支付平台”……网络弹窗广告,让很多人看得莫名其妙不知所以。然而,“懂门道的自然就明白了”:这是跨境赌博网站用于招揽赌客简单粗暴的“承诺”。这些非法招赌广告背后,吸引不少赌客的“第四方安全支付平台”,更是游走于黑灰产业带的跑分平台在维护,也让许多兼职人员成为犯罪的帮凶。

近日,在广东省公安厅指导和支持下,惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT泰达币跑分平台非法经营的违法犯罪团伙,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。

据了解,该案为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。

大肆推广跑分平台 牵出跨境赌博网站

2020年4月初,惠州市公安机关在工作中发现,惠州本地有网民在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT(泰达币)跑分平台APP涉赌活动线索。该市公安局立即组织专案组开展立案侦查工作。

经深入侦查,专案组基本查明以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。

该团伙成员彼此分工明确,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

帮忙提现引流赌客 拉黑赌客还“黑吃黑”

据惠州市公安局惠阳区分局网安大队民警戴志健介绍,为了吸引客源,犯罪团伙在网络平台陆续推出带有“百分百提现”“抽水仅3.8” “全国第四方安全支付平台”的弹窗广告。甚至以“网络出黑、帮忙提现”为幌子,拉拢客源,再引流至自有的几个网络赌博平台。

“常常在网络平台赌博的人,大多都遇到过提现不成反被拉黑的情况。该犯罪团伙抓住赌客‘不忿’想要拿回赌资的心理,通过帮忙提现的说辞吸引老赌客,并将其发展成为自己平台的客源。”戴志健说,该团伙确实有一帮以大学毕业生为主的技术人员,但是运用黑客技术将被拉黑赌客的钱提现,成功率并不高,即使成功了也通常被“黑吃黑”,提现被接单老板和技术人员瓜分。

“其实,拉黑大额提现赌客的事情,该赌博团伙也常干。赌客试探性地‘玩儿两把’,少量投入后小盈利提现一般是可以实现的,但是当赌客赢钱或者要大额提现时,该团伙旗下的赌博网站通常会以各种理由阻挠,实在催得紧,干脆直接拉黑赌客。”办案民警说,由于网络参赌人员涉嫌违法或者黑灰产业,大多被拉黑吃了亏也只能哑巴吃黄连不敢声张。

此时,赌博网站的网络推广人员将得到被拉黑赌客的赌资20%,这也成为团伙成员的重要收入来源。朝九晚五,坐在空调房里发发广告,就能平均月入四五千元,这使得不少年轻人趋之若鹜,成为犯罪团伙成员而不能自拔。

年轻的“老赌客”筹划 网络纠集同伙“开张”

记者了解到,该团伙具有极强的反侦查意识,通过招收代理和组建工作室的方式,通过建立跑分平台,买卖USDT泰达币,为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,试图逃避金融机构的监管和警方的打击。这与该案主要犯罪嫌疑人巫某平的过往经历不无关系。

惠州市公安局惠阳区分局治安大队指导员方宋毫介绍,巫某平年仅二十余岁,却是网络平台的老赌客。据他交代,自己在网上赌博被人拉黑损失的赌资达数十万元,而此前他曾在上海浙江一带参与过电信诈骗活动,于是想到了赌博网站和跑分平台相互结合的方式,既能收取赌博的抽成,又像诈骗活动般可以随时拉黑赌客侵吞赌资。

他通过网络结识了一帮同伙狼狈为奸,于去年4月开始,同步搭建赌博平台、跑分平台等,并进行网络推广,开始运营。大学毕业的技术人员成为该赌博团伙依仗的核心技术所在。

跑分切断现金流向 拟逃避监管和打击

USDT泰达币,是由某外国公司发行的区块链数字货币,其以1:1的比例锚定美元,具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。

所谓“跑分”,就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款,从中赚取佣金。记者了解到,跑分人员到USDT跑分平台购入USDT币作为保证金,即可注册成为跑分平台会员,参与跑分抢单保证金金额内的订单。

当赌客登陆境外赌博网站并充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台,跑分平台会采取类似于网约车平台的抢单机制,在平台上发布资金流转订单,此时,跑分平台的注册会员成功抢单后,即可参与资金流转。拿到订单的跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台,跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码,整合成一个USDT充值码池,并以充值接口方式提供给境外赌博网站。

记者了解到,该团伙的跑分平台内有160多个账户,都是由工厂工人、家庭主妇、大学生等兼职人员持有。他们出租自己的账号,帮人转帐,为抽取佣金洋洋得意时,殊不知自己不但存在信息泄露的风险,还让自己成为了犯罪的帮凶。

团伙“打一枪换一炮” 一年余涉案流水过亿

该犯罪团伙作案极其谨慎,有打一枪换一炮的习惯,运作仅一年余,窝点就从惠州搬往深圳再回迁惠州。许是闻到了暴露的风险,6月初专案组侦查得知,该团伙即将搬往境外。

2020年6月8日,在广东省公安厅组织指挥下,惠州市公安机关出动警力200余人,分5个抓捕组,在惠州惠城区、博罗县和深圳等地同时开展收网行动。“那天下着大雨,雨停之后该团伙的成员都回到了办公室。抓捕时,工作室里有20余名工作人员,甚至还有拿着简历来应聘的年轻人。”参与惠州收网行动的办案民警方宋豪对当天的抓捕行动记忆尤新。

截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个,扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批。经审查,该团伙骨干成员9人全部到案,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。