厦门警方全链条打掉一“洗钱”犯罪集团

法制网讯 记者赵文明 通讯员厦公宣 公安部、福建省厅召开“断卡”行动工作部署会后,厦门市警方迅速行动,立即联合法院、检察院、银行、税务、邮政等部门成立“断卡”行动领导小组,多部门联动强力推进打击追查,全力铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。10月22日,警方雷霆出击,全链条打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人110名,其中刑事拘留61人,涉案金额达6.2亿元。

今年4月,厦门警方与中国人民银行厦门中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制,从中发现若干线索并深入开展信息研判,发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙。警方立即成立专案组,全力展开侦查。在逐步摸清了该团伙的组织架构后,警方循线追踪,发现了其上游的多个第四方支付平台代理商。至此,一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪集团逐渐浮出水面。为将该犯罪集团一网打尽,专案组先后派出多个工作组分赴泉州、漳州、南平、郑州等地进行摸排,并制定了周密的抓捕方案。

10月22日上午,抓捕时机成熟。刑侦支队联合相关业务支队,牵头思明、湖里分局组织300余名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织统一收网行动。经过5个小时紧张有序的抓捕工作,警方成功打掉以林某开(男,31岁,南靖人)、王某杰(男,30岁,龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人;同时打掉其“上游”,以陈某镇(男,31岁,安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现对犯罪集团的全链条打击。行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部,查封房产20余套、冻结银行账户3000多个,涉案金额达6.2亿元。

经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白后,将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。

目前,该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施,其中刑事拘留61人,案件正在进一步侦办中。