网诈帮凶夫妻档

法治日报全媒体记者罗莎莎 通讯员关宁 何丽婷

《法治日报》记者从江苏省连云港市公安局获悉,灌云县警方不久前摧毁一起特大提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具的“云控”客户端平台犯罪团伙,成功斩断这一诈骗犯罪“链条”,抓获夏某志、李某等28名涉案犯罪嫌疑人,涉案金额达2600多万元。

2019年12月,灌云警方在办理一起跨国诈骗案过程中,民警在现场查获的电脑上意外发现一条线索。涉案嫌疑人运用一款名为“云控”客户端的平台,在一台电脑上可同时登录100多个社交账号,通过这些社交账号以不同身份实施贷款诈骗。

专案组民警马上意识到其背后可能隐藏着一条巨大的诈骗犯罪“链条”,遂向上汇报。灌云县公安局接到报告后,根据公安部“净网2020”专项行动的部署要求,迅速组织专人开展追踪侦查工作。

由于案情重大,机会稍纵即失,民警根据以往办案经验,决定先对已经提取的“云控”客户端平台数据进行筛查,再根据数据来源确定平台所属公司。功夫不负有心人,经过民警一天一夜的连续工作,一条条来自“云控”客户端平台的数据,均指向了同一家公司。

通过进一步侦查证实,此家公司先后开发销售微星云控、好云控和零度云控3个客户端平台,且3个客户端平台均可批量登录管理社交账号,使用一台电脑,通过一个“云控” 客户端平台账号即可登录数百个社交账号。涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具的嫌疑人夏某志和李某是夫妻,两人远在湖南。经查,两人将从网上下载的源代码改编开发成“云控”客户端平台,主要功能是在云控网页端实现批量登录管理社交账号,同时实现一台电子终端可同时登录多个社交账号。

夏某志夫妇将其中“微星云控”客户端平台交由广东深圳的黄某成代理销售,将“好云控”“零度云控”客户端平台业务分销给陶某、刘某等13人,以50元至260元不等的价格对外出售平台账号谋取暴利。

其间,为维护平台稳定运行,夏某志还与湖南某信息科技公司合作,公司负责人胡某、技术人员傅某等人在明知该平台账号涉嫌违法犯罪的情况下,仍为3个平台提供专业技术维护。

侦查过程中,警方发现该犯罪团伙分工明确,利益链条环环相扣,平台账号只需通过互联网、即时聊天工具就可进行线上销售、传播以及进行作案经验传授,并逐步扩散到全国各地。

为彻底斩断这一犯罪链条,专案组民警紧紧围绕平台营销这条主线展开研判,循线追踪,深挖出平台上游开发者、经营者、代理商、销售人员以及为平台提供帮助和技术服务的人员,同时第一时间全面梳理分析下游买家数据,逐一追查买家身份、购买平台用途,对涉嫌违法犯罪的,予以严厉打击。

在掌握这一团伙的组织架构、人员分工和作案流程等情况后,警方兵分两路赴广东深圳、湖南长沙同步展开收网行动。专案组民警在湖南长沙机场蹲守两天两夜,顺利抓获犯罪嫌疑人夏某志、李某。随后,警方又在长沙抓获涉案技术维护人员胡某等3人。另一抓捕组在深圳某4S店将正在提取新车的黄某成等人抓获,并乘胜追击抓获了黄某成工作室的其他5名涉案犯罪嫌疑人。

今年6月初,专案组民警又赶赴广西将“好云控”代理人陶某等人抓获。随后,专案组民警再次赶赴福建将“零度云控”销售代理人刘某等人抓获归案。

至此,这一特大提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具的“云控”客户端平台犯罪团伙被彻底摧毁,斩断了利用“云控”客户端平台实施诈骗犯罪的“链条”,共查扣涉案电脑12台、手机130多部,提取8台服务器数据共3.62TB。

经查,自2019年5月以来,该团伙销售“微星云控”平台量达5万余人次,“好云控”平台销售量20余万人次,“零度云控”平台销售量5万余人次,客户端平台账号合计达50余万个,非法获利金额高达2600余万元。目前,28名涉案犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。