湖北樊城警方捣毁一黑灰产洗钱团伙

法治日报全媒体记者刘志月 通讯员邱汉冉

“6000元收购一套银行卡‘四件套’(银行卡、U盾及密码、手机卡、身份证复印件),问你卖不卖?”

“提供手机二维码在平台上抢单,就能赚取1%的佣金。”

随着公安机关打击电信诈骗犯罪的推进,致使中缅边境的电信诈骗分子出现“卡荒”,银行卡价格倍增,还出现了利用二维码进行“跑分”转账洗钱的业务。

湖北省襄阳市公安局樊城区分局开展“雷火2021”专项行动中,成功捣毁一办卡贩卡“跑分”黑灰产洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉及全国电诈案件100多起、涉案流水约1亿元。

4月26日,樊城区公安分局太平派出所接到受害人王某报警称,在某款投资理财app被骗72万余元。

接到报警后,樊城公安分局刑侦大队立即对涉案账户进行查证,发现受害人被骗资金进入一个广东从化籍男子罗某名下银行卡内,又分拆分成数笔转至罗某和其他人名下,且关联出的涉案卡4月份才在北京办理。

通过深入调查,民警发现一些异常情况,4月份罗某和其他6名从化籍男子乘机飞赴北京,且频繁换宾馆。

樊城区公安分局成立工作组,第一时间赶赴罗某户籍地广州市从化区,在当地公安机关的配合下,经过蹲守摸排将犯罪嫌疑人罗某抓获。

经突审,罗某供述自己受徐某怂恿,与其他几名从化籍男子一起在北京办理银行卡“四件套”,然后再利用他们自己的手机、二维码、银行卡进行“跑分”洗钱,为境外电信诈骗非法提供资金支付通道,以此获取佣金。

罗某的“同伴”刘某和梁某,已于4月15日被警方抓获。

为防止其他嫌疑人收到同伙被抓获的消息,侦查员们连续作战,分别在从化区温泉镇、河东、江浦等地将组织开办涉案卡主要嫌疑人徐某及其他3名嫌疑人抓获。

截止5月6号,樊城区公安分局共抓获5名涉案嫌疑人。

经审讯,缅北回流人员徐某受缅北诈骗窝点“卡商”引诱和指使,怂恿深圳、广州的6名“卡农”,飞赴北京,为逃避侦查打击,频繁更换住宿地点,分别在数十家银行办理“四件套”(银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件),以每套6000元价钱出售给上线“卡商”并在宾馆内配合上线“卡商”“跑分”转账洗钱。

为确保新开卡能正常使用,“卡农”暂时被看管在宾馆内,便于上线“卡商”进行银行卡网银登录及支付验证、“跑分”转账洗钱等操作。

经查证,5名嫌疑人办理并出售给“卡商”“四件套”30多套、涉及全国电诈案件100多起、涉案流水达1亿元左右。

目前,5名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。