打击防范治理多管齐下遏制蔓延势头

法治日报全媒体记者 范天娇

近日,安徽省公安厅通报了2021年以来全省公安机关打击电信诈骗工作成效。通过积极构建“全警反诈、全社会反诈”工作格局,全面推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作纵深开展,实现了破案数明显上升、抓获犯罪嫌疑人数明显上升、依法返还被骗资金量明显上升,取得打击治理工作进入全国第一方阵的新突破。

过去一年,全省公安机关严厉打击电信网络诈骗及其关联黑灰产业违法犯罪,持续深入推进“断卡”、“断流”、“510”、“绝流”、窝点地快打专项行动,集中研判,深入侦查,统一收网,同时深化大案攻坚,探索建立重大案件侦办机制,整合公安机关内外部各种资源,同步上案、捆绑作战,成功侦破一批开贩“两卡”、买卖社交账号、跑分洗钱等重大案件,共破本地案件10911起,同比上升36.51%,抓获犯罪嫌疑人2.95万人,同比上升93.78%。

马鞍山市公安局经开分局从一起刷单诈骗案件入手,牵出了一个境外诈骗集团。案件上报后,马鞍山市公安局立即抽调精干警力组成多部门共同参与的专案组,侦查发现犯罪集团旗下有众多网络诈骗、赌博平台,从事刷单、“杀猪盘”、网络赌博等犯罪活动。仅其中一个平台涉案金额就高达上千万元,涉及全国30余个省份的受害人600余人,单笔涉案金额最高达95万元。

专案组发起凌厉攻势,不仅彻底打掉了一境外电信诈骗犯罪窝点,还顺线打掉境内为该犯罪窝点提供App签名服务的团伙1个、提供引流服务的“拉手”团伙2个、提供公民精准数据的侵犯公民信息团伙1个、买卖作案网络账号的“号商”团伙1个、提供作案银行卡的“卡商”团伙1个、VPN代理团伙1个,一举斩断了支撑境外诈骗犯罪团伙运作的国内黑灰产业链条。

“我们深入分析黑灰产犯罪特点,对境内窝点和App技术开发、域名解析等犯罪环节加强分析研究、深挖扩线,在国务院联席办指导支持下先后发起6起全国集群战役,向全国公安机关提供精准线索,实现打深打透打彻底和全链条打击的目标。”安徽省公安厅一级警务专员刘平告诉《法治日报》记者。

2021年,安徽公安机关把握“断卡”行动和黑灰产清理这一主线,推动通信管理部门和运营商加强手机卡开卡管理,对400多万张长期沉默卡进行二次核验,对400万张物联网卡进行抽查,共关停涉案号码6497个。会同人民银行合肥中心支行开展集中排查,发现个人长期不动户2204万户,撤销长期不动户292万户,采取管控措施1430万户。

“任何一起电信网络诈骗犯罪都有虚假诈骗信息传递的‘入口’以及被骗资金转移的‘出口’,常见的‘入口’和‘出口’就是电话卡和银行卡。”安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室主任、省公安厅刑警总队长郑根贤解释说,开贩“两卡”构成犯罪的,会依法受到严厉打击,尚不构成犯罪的,公安机关、金融主管部门和通信主管部门也将对其实施联合惩戒。

郑根贤说,对被惩戒的单位和个人,基础运营商5年内只保留1张手机卡且不得办理通信产品新入网业务,人民银行对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户,并纳入金融信用基础数据库管理,将违法违规行为记录至个人征信。去年,安徽全省对3.5万余名“两卡”违法犯罪人员开展金融通信联合惩戒。

记者了解到,安徽是电信网络诈骗的受害地,呈现本地窝点少但发案多、受害者多的突出特点。对此,全省公安机关注重运用科技手段,把技术反制和宣传发动有机结合起来,全力压发案减损失。

“我们持续加强预警拦截技术研发及系统建设,落实分级分类劝阻,全年共处置预警线索137.9万余条,落地查找疑似被骗群众135.7万余人次,成功劝阻133.9万余人。”刘平说,省市县三级反电诈中心全力开展接警处置、止付冻结、资金返还等联动处置工作,全年共冻结账户12.9万户、43.5亿余元,同比分别增长21.70%、158.54%。

“电信网络诈骗犯罪打击治理工作是一项系统工程,需要社会各界共同参与,通过坚持打击、防范、治理多管齐下,才能遏制电信网络诈骗犯罪扩散蔓延势头。”刘平说。