打着民族资产解冻旗号行骗万余人

法制网记者 张淑秋

8月8日,公安部召开新闻发布会,通报今年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况。公安部新闻发言人郭林主持发布会,公安部刑侦局局长刘忠义等通报有关情况。

犯罪分子拿着所谓的“红头文件”,冒充“国家部委领导”,以“论功行赏”“给钱给房”为“诱饵”,通过交“会费”的方式等,行骗26省市,涉案人数万余人、金额3000余万,虽然这一诈骗团伙利用微信等新的沟通方式,包装了原始的诈骗手段,但诈骗的事实还是一步步被警方揭穿。2018年12月17日,吉林省长春市公安机关在公安部统一指挥下,成功破获一起民族资产解冻类诈骗案,抓获林金狮、黄德军、徐敬辉等犯罪嫌疑人6人。近日,该案已有3人在吉林宣判。

嫌犯陆续落网 案情真相大白

据长春市公安局刑警支队四大队大队长赵明介绍, 2018年5月20日,支队在调查一条非法诈骗听力残障人的线索时,发现黄德军住处存有大量印有“民族资产”字样的“中央红头文件”以及“民族资产解冻有功人员名册”等物品。在公安部统一掌握有关证据基础上,刑警支队深入查明真相,在对黄、徐进行讯问时,二人交待了利用徐敬辉自身系听障人的人际关系,通过建立微信群的方式大量招纳听障人,以“民族资产解冻”为名收取费用实施诈骗的全部犯罪事实。

“据黄德军供述和银行转款情况,黄德军和徐敬辉将诈骗所得的绝大部分款项转给了林金狮。而林金狮多年来以诈骗为生,居无定所,抓捕难度大。”长春市公安局刑警支队四大队一中队中队长张清杰说,专案组锲而不舍开展侦查,于林金狮当时在河北省三河市才将其抓获,在其住处查获各类伪造的“中央机关、国家各部委文件”600余份冒用名目,红十字国际委员会这样的知名国际组织没被放过,以及伪造的“领导签名”和“专用印章”。

大量经对林金狮赃款流向进行分析,警方最终锁定接收林金狮所转诈骗款的犯罪嫌疑人在广西百色市凌云县综合运用终于,并查明冒充“李小兵”(犯罪嫌疑人杜撰出的中国农业银行总行行长)实施诈骗的犯罪嫌疑人江正科江某科、江荣谋江某谋和吴再泽等人的真实身份信息。

2018年12月16日,专案组在百色将犯罪嫌疑人江荣谋江某谋等人抓获,又于次日在凌云县将犯罪嫌疑人江正科江某科捕获。至此,全案告破。

用新瓶将老酒 诈骗用新技术

长春市公安局刑警支队四大队侦查员马路告诉记者,林金狮是本案突破难点。他们了解到,林金狮曾因冒充国际刑警组织以“民族资产解冻”为由实施诈骗,被湖南省永州市江永县人民法院于2008年8月判处2年6个月有期徒刑。林金狮交代其自1992年起便从事“民族资产解冻”诈骗活动。刑满释放后他重操旧业。在此期间,林金狮直接收取“组长”们的转款2000余万元。并将其中1300万余元转给操纵其诈骗活动的“上级”即上线诈骗分子。

本案中,林金狮的上线是犯罪嫌疑人江正科江某科、江荣谋江某谋和吴再泽三人,江正科江某科购买了广州人“李小兵”名下的农业银行卡和未实名登记的手机卡,伙同侄子江荣谋江某谋、朋友吴再泽诈骗林金狮入套。该3人已经被长春市人民检察院批准逮捕。他们也将受到法律严惩。

黄德军称,他于2016年12月在北京结识林金狮,林金狮称其名下有几千亿国外转账资金,系“民族资产”,须缴纳一定费用解冻取出。轻信于林的黄德军,便在林金狮其指使下,以林金狮他提供的伪造“红头文件”为幌子,以“解冻”后论功行赏的承诺为诱饵,以徐敬辉建立的微信群为组织基础,大肆发展会员,收取被害人几百到几千人民币不等的“会费”,疯狂敛财。其间,黄德军与徐敬辉先后建立了30余个微信群,每群组织了100到400余人不等的听障人,通过短信、微信等各种虚构项目和拟好的说辞诳语骗取被害人信任,诱骗他们缴纳会费,美其名曰——为“民族资产解冻”立功。

自2017年1月起至案发止,黄德军和徐敬辉共发展听障人会员8000余人,被害人遍布吉林、黑龙江、辽宁、新疆、江西等全国26个省区市,涉案金额共计1000余万元,黄德军和徐敬辉二人从中截留170余万元,其余款项则转交给上线林金狮。

徐敬辉她借助手语老师向讲述了自己的犯案过程,她的讲述也通过受害人马某得到了证实。徐敬辉称,她是通过黄德军的介绍,见过林金狮对他们宣讲那些高额返现的“民族资产解冻”项目需要成立组织、发展会员,而自己又不断去找到身边的听障朋友,逐级发展会员,慢慢地她发现此事有疑点,但为了获利仍然选择继续发展新的会员。受害人马某是徐敬辉发展的一个“组长”,他分多次交了1705元会费,还建微信群发展会员,将收到的会费如数交给了徐敬辉,马某深信徐敬辉的承诺,直到办案民警找到了他,才知道被骗,感觉特别对不住自己的那些听障朋友侦查。

打正义的幌子 “洗脑”式快速传播

“民族资产解冻”的荒唐骗局一再上演留给人们诸多教训。此类案件,受害人普遍年龄偏大,单笔金额不大,往往未意识到被骗。长春市公安局刑警支队四大队大队长赵明表示,人民群众面对民族资产解冻类诈骗活动,一定要牢记“天上不会掉馅饼”,谨记:一是当前,我国没有任何所谓需要解冻的民族资产,凡是打着民族资产解冻旗号进行敛财入会活动的,均是诈骗;二是凡是自称、中央和国家机关领导干部,“委托”、“授权”、“任命”均是诈骗。三是,国家不会通过微信、网络等纯互联网线上方式发放扶贫款、救济款,凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元的各类说辞,都是骗局。