乌市警方侦破特大电信网络诈骗案

法制网讯 记者潘从武 通讯员张磊

“到现在我都不敢相信,被骗的97万多元还能追回来。”8月21日,在新疆乌鲁木齐市公安局刑侦支队举行的打击电信网络诈骗犯罪涉案资金发还仪式上,领到被骗钱款的曹女士激动地说。

曹女士今年30多岁,家在乌鲁木齐,平时喜欢投资理财。2018年5月12日,曹女士的微信收到一名陌生男子发来添加好友的申请,对方以加错号码为由与其进行交谈。

男子与曹女士聊天期间,谎称自己正在做一个名为“福鑫国际资讯”的股票投资。取得曹女士信任后,男子以高额回报率诱惑曹女士进行“股票投资”。因曹女士对股票操作一窍不通,该男子便称可以以远程协助的方式,帮助曹女士在平台“投资”。

2018年5月29日,曹女士开始“投资”,两天就给男子转款97万多元。直到同年6月25日,曹女士发现自己账户内只剩下2万多元,怀疑被骗,遂向公安机关报案。

乌市公安局刑侦支队三大队民警接到报案后,立即对此案展开调查。根据曹女士提供的银行交易流水,民警发现其打入的资金进入了第三方支付平台。办案民警通过与该支付平台联系调取证据,查出受骗资金流入某科技有限公司。通过调取该科技有限公司交易明细,侦查到该公司每日进出账频繁且有固定收益人。根据曹女士打款时间和金额,办案民警及时对收益账户进行止付冻结,共冻结该公司收益账户总金额200多万元。

随后,办案民警立即前往该科技公司,发现该公司的注册地址和注册信息都是假的,该公司系犯罪分子洗钱的虚假皮包公司。办案民警根据冻结涉案银行账户,查询到犯罪嫌疑人身份信息及开户信息,胡某与刘某是该公司固定大额收益账户持有人,有重大作案嫌疑。

办案民警了解到,刘某因涉嫌诈骗已被山东省烟台市公安机关抓获。经讯问,其交代自己利用虚假投资平台,通过招募全国代理发展客户的方式,引诱广大受害人到虚假平台进行投资,骗取受害人钱财。

近期,乌市发生多起网络交友诱导赌博、投资诈骗案件。

乌市警方提提醒广大市民,网络交友需谨慎,增强自我保护意识尤为重要;网络投资更需谨慎,在网络社交中不要随意透露个人信息,更不要轻易相信别人的身份信息,不要轻信有高额利润;接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台充值转账投资行为均是诈骗;网络博彩是违法犯罪行为,要保持清醒头脑,树立正确的理财投资观,如发现被骗应立即拨打110报警电话。