南京建邺检察发布2019年度金融检察白皮书

法制网讯 记者罗莎莎 通讯员建检宣 近日,南京市建邺区检察院发布2019年度金融检察白皮书。2019 年,建邺区人民检察院办理金融犯罪案件 84 件 133 人,涉案金额达400 多亿元。其中,非法集资犯罪案件82件,占比97.61%,涉及传统、新能源、养老、高科技、P2P 网贷平台和私募基金等方面。

近年来,建邺区人民检察院立足区域经济特点,充分发挥检察职能,打造金融检察工作品牌,努力为金融集聚区建设营造专业高效的法治环境。该院出台《关于强化金融检察保障金融产业健康发展的意见》《服务保障民营经济健康发展的实施意见》等规范性文件,研发《金融企业刑事法律风险防控及企业合规》课程,研判金融风险预警及风险排查机制,帮助企业建立合规计划、排查化解刑事犯罪风险。每年发布一次《金融检察白皮书》,对所办金融犯罪案件进行梳理,揭示可能存在的监管风险并传递到监管机关,为党委、政府和上级部门防范化解金融风险工作提供决策参考。

同时,该院坚持司法办案与理论研究相结合,与外地检察机关交流,与高校合作,提升干警专业化能力。2017至2018年,联合南京市检察院、东南大学法学院和建邺区金融办连续举办两届金融检察论坛,就“新型金融犯罪惩治与风险防控”等主题进行研讨,举办“京沪宁杭”金融检察沙龙,交流金融检察工作经验做法。2019年,该院又与国家检察官学院联合举办第三届金融检察论坛,邀请全国各地法律及金融届专家、学者共同研讨金融风险防控、企业合规、非法集资犯罪前沿问题。

此外,该院还积极开展预防金融犯罪法治宣传80余场次,覆盖43个社区、学校、企业,受教育人数 6000 余人次。结合典型案例,推送金融诈骗防范等原创普法微信,拍摄并通过网络媒体播放远离非法集资的微电影《“利”字右半边》,通过官方微信推送金融风险提示 26 期。举办防范校园贷、套路贷专题讲座,提醒在校大学生防范以“比特币”为代表的各种虚拟货币金融陷阱,提升大学生金融风险防范意识和金融安全知识。