法治日报全媒体记者石飞 通讯员马永华
《法治日报》记者今天从云南省昆明市公安局获悉,通过一张卡,一名持卡人,该市东川警方精准研判、抽丝剥茧、连续作战,最终打掉一个收贩卡团伙和一个洗钱团伙,两团伙共18名犯罪嫌疑人被“团灭”。
市民网上赌博被骗74520元
4月26号,昆明市东川区的周先生突然收到一名好久没有联系过的QQ好友的消息,也就是这一QQ消息打破了周先生平静的生活,周先生也没想到,动几下手指就让他被骗74520元人民币。
当时周先生这名QQ“好友”李师,通过QQ给周先生发了一个网络链接,并告诉周先生通过这个链接安装相应的App可以赚钱,周先生心想能够赚钱,便按对方要求通过对方提供的链接进入App进行赌博。
在对方的诱导下,周先生前期轻松赚了1480元并正常提现,尝到一点甜头后,周先生又加大了下注金额,但很快他就发现后面赢的钱无法提现。
此时QQ也联系不上这位好友,周先生才意识到自己被骗了,74000多元瞬间打了水漂,于是报警求助。
东川警方抓住两伙犯罪嫌疑人
东川区反诈中心立即对该案件进行深度综合研判,依据线索追查,深挖扩线,最终发现多名贵州籍嫌疑人于27日从贵州来到昆明并都入住昆明市官渡区某酒店。
4月28日,锁定该犯罪团伙所在位置后,东川区公安局立即组织精干警力连夜开展抓捕行动,迅速赶往昆明市官渡区嫌疑人入住的酒店进行摸排,通过进一步分析研判,发现另一伙涉嫌“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面,并入住在附近酒店。
最后,东川警方多部门合成作战,将这两伙犯罪嫌疑人全部抓获。
据东川区公安局刑侦大队办案民警赵永文介绍,抓获的18名犯罪嫌疑人,从贵州前往昆明的有9人,他们主要负责收购或租赁“两卡”,即银行卡和电话卡,而另外9人为帮助电信诈骗洗钱的团伙。
在本次打击行动中,查获涉案银行卡40余张,涉案手机60余部,冻结资金50余万元。
同时,通过深入审查,该犯罪团伙共涉案27起,其中在云南涉案2起,涉案金额还在进一步调查中。
骗子以获利为诱饵逐步攻破心理防线
东川区公安局民警杨盛玉介绍,在电信网络诈骗、网络赌博犯罪活动中,犯罪嫌疑人前期会研究受害人的相关信息,找准目标人物的喜好、性格等特点,然后将诈骗信息进行精准推送,激起目标人物的贪欲,以容易获利为诱饵逐步攻破目标人物心理防线,从而使其按照犯罪分子的相关指示上当受骗。
“这个案件前期我们了解到的线索就只涉及一张卡、一名持卡人,但是我们通过研判分析,最终打掉了一个收贩卡团伙和一个洗钱团伙,这对于我们整个打击行动来说,成效还是比较明显的。”刑侦大队大队长袁坤说。
已打掉电信网络新型违法犯罪团伙8个
袁坤介绍,电信网络诈骗案件由于作案周期短,犯罪分子在诈骗成功后就迅速撤离,留给警察侦破、抓捕的时间就非常紧张。
在办案过程中民警只有利用好有限的时间、线索做好前期工作,针对案件进行深度研判,找准最佳抓捕时机,信息确认后快速行动,才能对犯罪分子进行有效打击。
今年以来,东川区公安局共打掉电信网络新型违法犯罪团伙8个,抓获电诈嫌疑人53人,逮捕19人,破获电诈案件13起,公安机关始终保持对电信网络诈骗犯罪案件的强大攻势,最大限度保障人民群众的生命财产安全。
警方提示:广大群众在识别、预防电信诈骗时要做到“三不一要”,即:不轻信来历不明的电话和短信;不向他人透露自己及家人的个人信息;不向陌生人汇款、转账;最后,遇到问题要及时报案。
同时,广大市民应规范使用自己的银行卡、电话卡,不得出借、出租、出售,如明知对方要利用这些信息从事违法犯罪活动,还出借、出租、出售的,则可能构成犯罪,要承担刑事责任。
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