廉署贪污调查揭制衣公司董事涉五百五十万美元银行信用证诈骗及「洗黑钱」

廉政公署今日(八月十日)落案起诉一名成衣制造公司董事,涉嫌以虚假业务交易诈骗一间银行向其供应商发放总值逾五百五十万美元的信用证,以及清洗有关犯罪得益。

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查,完成调查后向律政司征询法律意见,并按有关法律意见落案起诉被告。

李谋任,五十九岁,茂荣实业有限公司(茂荣实业)董事兼股东,被控四项控罪,即一项串谋诈骗,违反普通法;以及三项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产,违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。

被告获廉署准予保释,将于今日下午在东区裁判法院应讯,以待案件转介区域法院答辩。

被告于案发时是成衣制造公司茂荣实业两名董事兼股东之一。茂荣实业会向供应商购买原材料,并从银行获取信用证以支付相关交易的款项。

被告亦是另一间公司的唯一东主。该公司独资拥有泛太平洋时装物流有限公司(泛太平洋时装)。

其中一项控罪指,被告涉嫌于二零一八年七月二十八日至十月十日期间,与一名茂荣实业雇员及一间供应商的独资东主一同串谋诈骗中国银行(香港)有限公司(中银香港),不诚实地向中银香港申请发出三份以该供应商为受惠人的信用证,但明知并无关于该等信用证的真正基础商业交易,以及出示包括发票及货物收据在内的虚假文件,以支持该三项信用证申请,致使有关银行向该供应商支付款项总额逾五百五十万美元。

另外三项控罪指,被告涉嫌于二零一八年八月二十二日至十月十日期间,知道或有合理理由相信,泛太平洋时装一个银行帐户内三笔总值逾五百五十万美元的款项,全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益,而仍处理该等款项。

涉案三笔共逾五百五十万美元的信用证款项,被指由上述供应商存入泛太平洋时装的银行帐户,其后再转帐至茂荣实业的银行帐户。

中银香港在廉署调查案件期间提供全面协助。